I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso l'ufficio amministrativo della societa' in  
 Ceranesi (GE), Salita Guardia n. 60/A il giorno 18 del mese di  
 settembre 2004 alle ore 10 in prima convocazione ed, eventualmente,  
 in seconda convocazione per il giorno 23 del mese di settembre 2004  
 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Conferimento incarico controllo contabile art. 2409-bis del  
 Codice civile;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Adeguamenti statutari in seguito alle modifiche apportate  
 dalla riforma societaria decreto legislativo n. 6/2003.  
       Genova, 29 luglio 2004  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Carlo Vigano'                             
G-460 (A pagamento).