I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso lo studio del notaio Rosa Voiello in Genova, via Roma n. 10, 
 il giorno4 luglio 2002 alle ore 9,30 in prima convocazione, ed 
 occorrendo in seconda convocazione il 5 luglio 2002, stessa ora e 
 luogo per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Delibera di fusione per incorporazione di San Martino S.p.a. 
 in Boero Bartolomeo S.p.a. con approvazione del progetto di fusione e 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; conferimento di poteri per 
 l'attuazione delle deliberazioni assunte. 
 
      La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno 
 sara' depositata presso la sede sociale, a disposizione di coloro che 
 ne faranno richiesta. 
      Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni che 
 avranno depositato i titoli almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea medesima, presso le casse sociali, o presso 
 la Banca Commerciale Italiana, via XXV aprile n. 5 - Genova. 
     Genova, 27 maggio 2002 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                            Andreina Boero                            
                                                                      
G-466 (A pagamento).