Convocazione di assemblea                        
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il  
 giorno 30 aprile 2005 alle ore 10, presso il Centro Convegni  
 dell'Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a. in Genova, via Serra n.  
 3/r, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il  
 giorno 3 maggio 2005, stessa ora e luogo, per deliberare sul  
 seguente:  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Bilancio d'esercizio - Bilancio Consolidato al 31 dicembre  
 2004. Relazioni degli amministratori sulla gestione. Relazione del  
 Collegio sindacale. Relazioni della Societa' di Revisione. Delibere  
 relative;  
       2. Conferimento dell'incarico a Societa' di Revisione per la  
 certificazione dei bilanci degli esercizi 2005-2007 e delle relazioni  
 semestrali;  
       3. Nomina del Collegio sindacale e fissazione dei relativi  
 compensi.  
      Con riferimento al punto 3. dell'ordine del giorno si rammenta  
 che, a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale, la nomina dei  
 componenti del Collegio Sindacale avverra' col sistema del voto di  
 lista.  
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti cui spetta il  
 diritto di voto, e che esibiscano la certificazione rilasciata  
 dall'intermediario a norma delle disposizioni vigenti.  
     Genova, 9 marzo 2005  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                   prof. Avv. Giovanni Domenichini                     
G-47 (A pagamento).