Sede in via Lanza, 10/C 
    Capitale sociale L. 938.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Genova, reg. soc. n. 37625, fasc. n. 55412 
    Codice fiscale n. 02350620106 
      I signori azionisti della Federico Gardella - S.p.a. sono 
 convocati presso lo studio del notaio Solimena, in Genova, via 
 Ceccardi, 4, per partecipare a: 
      assemblea straordinaria per il giorno 30 aprile 1990, alle ore 
 17, in prima convocazione, e per il giorno 8 maggio 1990, alle ore 
 17, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Variazioni ragione sociale; 
      Elevazione del numero dei consiglieri dall'attuale 3/5 membri a 
 7/9 membri; 
      Determinazione dei poteri degli amministratori delegati, gia' 
 previsti dallo statuto; 
    Eventuali allineamenti statutari alla vigente normativa; 
    Varie ed eventuali; 
      assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 1990, alle ore 17, 
 in prima convocazione, e per il giorno 8 maggio 1990, alle ore 17, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    A)  Relazione del Consiglio di amministrazione; 
    B)  Relazione del Collegio sindacale; 
    C)  Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1989; 
      D) Ratifica della delibera del Consiglio di amministrazione del 
 22 marzo 1990; 
    E)  Dimissioni del Consiglio di amministrazione; 
    F)  Nomina nuovo Consiglio di amministrazione; 
    G)  Nomina del presidente; 
    H)  Nomina dell'amministratore delegato; 
    I)  Varie ed eventuali. 
    Genova, 29 marzo 1990 
    Federico Gardella - S.p.a. 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    (firma illeggibile) 
G-520 (A pagamento).