Sede in Genova, via Rimassa n. 41/13 
    Capitale sociale L. 1.603.255.000 interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Genova registro societa' n. 39230, 
    fascicolo n. 57286/415 
    Codice fiscale n. 02457220107 
      I signori azionisti sono convocazti in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 29 aprile 1991, alle ore 16,30, presso la 
 sede sociale in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 11 
 maggio 1991, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
    1.  Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
    2.  Rinnovo cariche sociali; 
      3. Delibere in ordine al rilascio di garanzie a favore di 
 Istituti di credito; 
      4. Presentazione del bilancio straordinario al 31 marzo 1991 e 
 della relazione di accompagno. 
    Parte straordinaria: 
    1.  Proposta di emissione di prestito obbligazionario; 
    2.  Delibere relative. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, abbiano 
 effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi della legge 
 29 dicembre 1962, n. 1745, presso la sede legale. 
    Genova, 29 marzo 1991 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    dott. Giorgio Grasso 
G-521 (A pagamento).