Sede Recco (GE), piazzale Olimpia 37/2
    Capitale sociale L. 1.500.000.000
    Codice fiscale n. 00879670107
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono concocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 23 giugno 1994 alle ore 15 in Genova, via
 E. Vernazza 23, presso lo studio notarile dott.ssa Rosetta Gessaga,
 in prima convocazione e, ove questa andasse deserta, per il giorno 27
 giugno 1994 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    Deliberare ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.
    Parte straordinaria:
      Deliberazioni conseguenti alla parte ordinaria, riduzione del
 capitale e contestuale delibera di reintegro con un aumento fino a L.
 2.000.000.000 e conseguente modifica all'art. 5 dello statuto
 sociale;
      Trasformazione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie e
 conseguenti modifiche all'art. 22 dello statuto.
    Recco, 19 maggio 1994
    p. la Societa': dott. Enrico Norsa.
G-547 (A pagamento).