Sede in Genova, via Roma 1/9
    Capitale sociale versato L. 60.000.000.000
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede sociale in Genova, via Roma n. 1/9, per il giorno 24 giugno
 1992 alle ore 9, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
 25 giugno 1992 alle ore 10,30, in seconda convocazione, in Erba
 (Como), presso il Castello di Casiglio, via Cantu', n. 19 - Casiglio
 d'Erba, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    1.  Relazione del Consiglio di amministrazione;
    2.  Relazione del Collegio sindacale;
      3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1991 e
 deliberazioni relative;
      4. Conferimento incarico a Societa' di revisione e relativo
 compenso;
    5.  Emolumento ai sindaci;
    6.  Varie ed eventuali.
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare
 i certificati azionari almeno cinque giorni prima della data fissata
 per l'adunanza presso la sede sociale o i seguenti Istituti di
 credito:
      Cassa di Risparmio di Alessandria, S.p.a.; Cassa di Risparmio in
 Bologna, S.p.a.; Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano, Banca
 Carige, S.p.a.; Cassa di Risparmio della Spezia, Cassa di Risparmio
 di Piacenza e Vigevano, S.p.a.; Caripuglia, S.p.a.; Cassa di
 Risparmio di Trento e Rovereto; Cassa di Risparmio di Trieste, Cassa
 di Risparmio di Venezia; Istituto di Credito delle Casse di Risparmio
 Italiane - I.C.C.R.I., Banca del Monte di Lombardia.
    Genova, 18 maggio 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: dott. Giuseppe Pelizzeni
G-592 (A pagamento).