I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria ed  
ordinaria  per  il  giorno  21  aprile  2005  alle  ore  11  in  prima  
convocazione e per il giorno 26 aprile 2005, alle ore 11, in eventuale  
seconda  convocazione  in  Genova  presso  gli  uffici operativi della  
societa' in piazza della Vittoria n. 15, per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                            
Parte ordinaria:  
    1.  Esame  del progetto di bilancio al 31 dicembre 2004. Relazione  
dei liquidatori e del Collegio sindacale.  
Parte straordinaria:  
1. Deliberazioni di cui all'art. 2487 del Codice civile;  
2. Responsabilita' civile liquidatori e sindaci.  
  Hanno  diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno  
cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per  la  riunione  abbiano  
effettuato  il  deposito  delle  azioni,  ai  sensi  di  legge, per il  
rilascio dei biglietti di ammissione presso gli uffici operativi della  
societa'  (piazza  della  Vittoria  n.  15 - Genova) oppure presso gli  
sportelli della banca incaricata sotto indicata.  
  Gli  azionisti  ancora  in  possesso delle vecchie azioni del valore  
nominale  di  L. 8 non raggruppate ai sensi della delibera assembleare  
del  19  dicembre  1984  e/o  delle  azioni del valore di L. 8,50, non  
raggruppate  ai  sensi  della delibera assembleare del 30 giugno 1987,  
per  intervenire  all'assemblea dovranno trasmettere in tempo utile le  
azioni  per  le  operazioni  di  raggruppamento  unicamente presso gli  
uffici operativi della societa' (piazza della Vittoria n. 15 - Genova)  
che rilascera' il biglietto di ammissione.  
Le casse incaricate delle predette operazioni sono le seguenti:  
    uffici  operativi  della societa' in piazza della Vittoria n. 15 -  
Genova;  
UniCredit Banca.  
Genova, 21 marzo 2005  
                            I liquidatori:                              
             dott. Giorgio Grosso - prof. Enrico Zanelli                
G-61 (A pagamento).