Convocazione di assemblea ordinaria                    
  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la  
sede  amministrativa in Genova, piazza Borgo Pila n. 40, per il giorno  
28  aprile 2005 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo per il  
giorno 29 aprile 2005, stessa ora e luogo per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                            
    1.  Esame  ed approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31  
dicembre   2004   corredato   dalle   prescritte  relazioni.  Delibere  
conseguenti;  
    2.  Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione  
del numero dei suoi componenti, per il triennio 2005/2007;  
3. Determinazione del relativo compenso annuo.  
  L'intervento  all'assemblea  e'  regolato  dalle norme di legge e di  
statuto.  
  Deposito  delle  azioni  presso  la  sede  amministrativa a norma di  
statuto.  
Genova, 21 marzo 2005  
                                   Il presidente: dott. Igino Mazzola.  
G-62 (A pagamento).