Convocazione di assemblea ordinaria                    
  I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima  
convocazione  il giorno 28 aprile 2005 alle ore 15,30 ed occorrendo in  
seconda  convocazione  il  giorno  11  maggio  2005 alla medesima ora,  
presso  la  sede  sociale,  in  Genova, via Ettore Vernazza n. 27, per  
deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                            
1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;  
2. Relazione del Collegio sindacale;  
3. Relazione della societa' di revisione;  
4. Bilancio al 31 dicembre 2004 e deliberazioni relative;  
5. Nomina di un amministratore;  
    6.  Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e  
seguenti del Codice civile.  
  Il deposito delle azioni ai sensi di legge potra' essere effettuato,  
fino  a cinque giorni prima della data dell'assemblea, presso le casse  
sociali o presso:  
Banca Sella - Biella;  
Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva.  
Genova, 21 marzo 2005  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:              
                       dott. Agostino Passadore                         
G-63 (A pagamento).