Sede in Genova, via Assarotti, 38/8
    Capitale sociale L. 3.132.000.000 interamente sottoscritto
    Tribunale di Genova n. 46939 reg. soc., 65182/429 fasc.
    Codice fiscale e partita IVA n. 02841270107
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
 Genova, via Granello, 5, in prima convocazione per il giorno 30
 giugno 1995 alle ore 18 e, occorrendo, per il giorno 27 luglio 1995
 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sui seguenti argomenti posti all'
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile
 relativamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 1994;
      2. Rinnovo cariche Consiglio di amministrazione per il triennio
 1995/1998 (fino ad approvazione bilancio anno 1997);
      3. Emolumenti Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale
 per l'anno 1995.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 3.132.000.000
 a L. 6.264.000.000, mediante emissione di numero 4.000.000 nuove
 azioni del valore nominale di L. 783 ciascuna, riservate in opzione
 agli azionisti ex art. 2441 del Codice civile: in ragione di una
 nuova azione ogni vecchia azione posseduta, con sovraprezzo di L. 650
 ciascuna.
    Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
      Ai sensi dell'art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono
 intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno depositato, per i
 fini di legge, le azioni possedute, presso la sede sociale, almeno
 cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.
    Genova, 2 giugno 1995
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Enrico Carbone
G-649 (A pagamento).