Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
 lo studio del notaio R. Ridella in Genova, via Podesta' n. 1, per le
 ore 12 del 20 novembre 2001, per deliberare e discutere sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Riduzione del capitale sociale a L. 189.754.460 con
 imputazione della differenza a riserva straordinaria;
     2. Conversione del capitale in Euro(98.000);
       3. Trasformazione della societa' nella nuova forma di societa'
 a responsabilita' limitata;
       4. Modifiche dello statuto conseguenti e relativamente al
 numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e alla nomina
 dell'amministratore unico.
 
     Genova, 15 ottobre 2001
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Roberto Suriani                         
                                                                      
G-693 (A pagamento).