Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
 la sede sociale in Genova, via Assarotti 17/A, in prima convocazione
 per il giorno 22 novembre 2001 alle ore 16,30 ed occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 23 novembre 2001, stesso luogo ed
 ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito mediante
 utilizzo di riserve, e conversione del capitale stesso in Euro,
 conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
       2. Integrazione dell'art. 22 dello statuto sociale (termini e
 modalita' per la convocazione del Consiglio di amministrazione).
 
      Per l'intervento in assemblea i certificati azionari debbono
 essere depositati nei termini di legge presso la sede sociale o
 presso la Banca Passadore e C. S.p.a., sede di Genova.
 
                             PAMA S.p.a.                              
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       ing. Michele Consigliere                       
                                                                      
G-694 (A pagamento).