Sede in Genova, via Rivale, 5 R
    Capitale sociale L. 600.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Genova n. 27951, fasc. n. 45161
    Codice fiscale n. 00274220102
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Genova, via Fieschi n. 2, presso lo studio del notaio Andrea Fusaro,
 il giorno 2 agosto 1994 alle ore 18,30 in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 agosto 1994 alla
 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente
    ordine del giorno:
      1. Trasferimento sede sociale da Genova, via Rivale, 5R a
 Genova, via Martin Piaggio n. 13/A;
      2. Possibilita' di finanziamento sia fruttifero, sia
 infruttifero da parte dei soci alla societa'.
      Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni che
 avranno, cinque giorni interi prima di quello fissato per l'adunanza,
 depositato le azioni da loro possedute presso le casse sociali.
    Genova, 1  luglio 1994
    L'amministratore unico: dott.ssa Elisabetta Vassallo.
G-719 (A pagamento).