L'assemblea straordinaria degli azionisti e' convocata in
 Genova, via De Marini n. 1 - 19. piano, presso il 'World Trade Center
 Genoa S.p.a.' il giorno 20 novembre 1997 alle ore 11 in prima
 convocazione, e per il giorno 21 novembre 1997, in seconda
 convocazione, e fin d'ora ove del caso il giorno 26 novembre 1997 in
 terza convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione della situazione patrimoniale ed economica al
 30 settembre 1997, corredata dalla relazione del Consiglio di
 amministrazione;
       2. Proposta di copertura delle perdite mediante riduzione del
 capitale sociale, deliberazioni conseguenti;
       3. Proposta di ricostituzione del capitale sociale al livello
 attuale di L. 84.879.715.908 o ad un minore importo purche' non
 inferiore a L. 70.000.000.000;
       4. In subordine rispetto al punto 3) eventuale scioglimento
 anticipato delle Societa', messa in liquidazione, nomina del o dei
 liquidatori con determinazione dei poteri e dei compensi.
 
      E' altresi' convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti SCI
 S.p.a. in Genova via De Marini n. 1 - 19. piano, presso il 'World
 Trade Center Genoa S.p.a.' il giorno 21 novembre 1997 alle ore 12, e
 comunque in diretta prosecuzione dell'assemblea straordinaria, in
 prima convocazione, ed occorrendo il giorno 26 novembre 1997 stessi
 luogo ed ora, e comunque in diretta prosecuzione dell'assemblea
 straordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile
 primo comma, con particolare riferimento agli amministratori ed alla
 determinazione del loro numero;
 
      2. Ratifica dell'incarico all'Arthur Andersen S.p.a. riguardante
 la revisione contabile delle relazioni semestrali al 30 giugno
 1997.@testo:Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, a norma di
 quanto disposto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745,
 gli azionisti iscritti nel libro soci e quelli che siano in possesso
 dei titoli in base ad una serie continua di girate, purche' abbiano
 depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea i certificati azionari presso la cassa sociale, o presso
 la 'Servizio Titoli S.r.l.' via Griziotti n. 4 - Milano, che svolge
 il servizio di gestione titoli per conto della Societa', o presso il
 'Credito Italiano' o presso la 'Monte Titoli S.p.a.', per i titoli
 dalla stessa amministrati.
     Genova, 14 ottobre 1997
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Pier Angelo Valentini                         
                                                                      
G-833 (A pagamento).