Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 Milano, piazza della Repubblica n. 28, presso lo studio del notaio F.  
 Cavallone, per il giorno 14 settembre 2004 alle ore 10,30 in prima  
 convocazione ed, occorrendo, per il giorno 21 settembre 2004 stesso  
 luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     Approvazione nuovo statuto sociale.  
 
      Per partecipare all'assemblea le azioni dovranno essere  
 depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'assemblea medesima presso la sede sociale ovvero presso i seguenti  
 istituti di credito: Credito Italiano - Genova; Unione Banche  
 Svizzere - Zurigo.  
 
     Genova, 30 luglio 2004  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           avv. Luca Minoli                           
                                                                      
G.466 (A pagamento).