Convocazione assemblea degli azionisti
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in
prima  convocazione  per  il  giorno  26 giugno 2007 alle ore 11.00 e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il giorno 27 giugno 2007,
nello  stesso  luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria
      Nomina  del  Consiglio  di Amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica.
      Determinazione   del   compenso  complessivo  da  attribuire  al
Consiglio di Amministrazione.
      Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte straordinaria
      Modifiche statutarie:
        A) agli articoli n. 13 (Amministrazione - Nomina del Consiglio
di  Amministrazione  sulla  base di liste presentate dagli azionisti),
n.  18 (Amministrazione - Nomina Dirigente preposto alla redazione dei
documenti  contabili), n. 20 (Formalita' nomina del Collegio Sindacale
e del Presidente), in adeguamento alle disposizioni previste dal D.lgs
n.  58/1998,  come  modificato  dalla Legge n. 262/2005 e dal D.lgs n.
303/2006;
        B)  agli  articoli  n.  14  (Amministrazione  -  elezione  del
Presidente del Consiglio di Amministrazione), n. 16 (Amministrazione -
Maggioranze  per  l'assunzione  delle  deliberazioni  del Consiglio di
Amministrazione),  n.  18  (Amministrazione  -  Poteri per la gestione
della Societa'), su proposta del Consiglio di Amministrazione.
      Approvazione  del  nuovo  testo  di Statuto Sociale aggiornato e
coordinato con le modificazioni proposte.
      Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Le  relazioni  relative  agli argomenti posti all'Ordine del Giorno
saranno  a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente,
di  chiunque  ne  faccia richiesta, presso la sede legale in Roma, Via
Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A..
   Saranno  legittimati  ad  intervenire  gli Azionisti in possesso di
apposita  certificazione  rilasciata  ai  sensi  di legge e di Statuto
dagli  intermediari,  i quali dovranno trasmetterla, almeno due giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, alla Societa' emittente.

                         BENI STABILI S.p.A.
                  p. il Consiglio di Amministrazione
                      Un Amministratore Delegato
                         (ing. Aldo Mazzocco)
 
IG-07201 (A pagamento).