Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  della  Societa'  in  Monsano (AN), Via Toscana n° 32 per il
giorno  10  Settembre  2007  alle  ore  11.00 in prima convocazione e,
occorrendo,  in  seconda convocazione per il giorno 11 Settembre 2007,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Costituzione   della  Sicc  S.r.l.  societa'  unipersonale:
ratifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione.
      2.   Autorizzazione  al  Conferimento  di  Azienda  in  Societa'
interamente controllata.
      3.   Autorizzazione   alla   successiva   cessione   dell'intera
partecipazione  nella  societa' conferitaria agli attuali azionisti di
controllo di Sicc S.p.A..
   
   La  Relazione  illustrativa del Consiglio di Amministrazione con le
relative  proposte  di  deliberazioni,  riguardanti  le  materie poste
all'ordine  del  giorno sara' depositata, nei termini di legge, presso
la sede della Societa' e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A., a
disposizione di coloro che ne faranno richiesta.
   Per  intervenire all'Assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai
rispettivi  intermediari  il  rilascio  di  apposita certificazione ai
sensi di legge.
   All'inizio  dei  lavori  sara' proposto all'Assemblea di permettere
che  esperti,  analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano
alla riunione.
   Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra i predetti sono
invitati ad assistere.

                 Per il Consiglio di Amministrazione:
                            Il Presidente
                            Alfiero Latini
                               Notaio:
                         dott. Marcello Pane
 
IG-07290 (A pagamento).