Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in Assemblea presso la sede
sociale  in Firenze, Viale G. Mazzini n. 46, per il giorno 20 dicembre
2007  alle  ore  15,00  in prima convocazione ed il giorno 28 dicembre
2007   alle  ore  11,00  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   PARTE ORDINARIA
      1.   Operazione   di   stock   granting  per  l'esercizio  2006:
provvedimenti connessi;
      2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2359 bis c.c. ed art. 132 D.
Lgs.  N.  58/98:  acquisto  azioni  della controllante Banca Monte dei
Paschi di Siena SpA.
      
   PARTE STRAORDINARIA
      1.  Aumento  del  capitale sociale da Euro 211.873.857,30 a Euro
231.135.117,03  mediante  emissione  di n. 71.337.999 azioni ordinarie
del  valore  nominale  di  Euro 0,27, oltre ad un sovrapprezzo di Euro
1,13 per azione;
      2.  Modifica  dell'art. 4, primo capoverso (variazione ammontare
capitale sociale) dello statuto.
      
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano fatto pervenire nella sede
sociale,  almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34 bis della delibera Consob n. 11768
del  23  dicembre 1998 e successive modifiche o, in difetto di questa,
abbiano depositato le azioni medesime.
   Firenze, li'

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                     Francesco Saverio Carpinelli
 
IG-07394 (A pagamento).