Avviso di convocazione dell'Assemblea speciale
                     degli azionisti di risparmio
 
   L'assemblea  speciale  dei  portatori delle azioni di risparmio del
Banco  di  Sardegna  S.p.A. e' convocata per il giorno 24 gennaio 2008
alle  ore  10,00  in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 25
gennaio  2008  alle  ore  10,00,  in  seconda  convocazione, presso la
Direzione  Generale  del  Banco  in  Sassari, Viale Umberto n. 36, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. nomina del rappresentante comune e durata dell'incarico;
      2. compenso da riconoscere al rappresentante medesimo;
      3. approvazione del rendiconto relativo al fondo comune;
      4.  determinazione  dell'ammontare del fondo comune per le spese
necessarie  alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio e
per il pagamento del compenso al rappresentante comune.
      
   Hanno   diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  di
risparmio  per  i  quali  e'  stata  effettuata  la "comunicazione per
l'intervento  in assemblea" ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis della
delibera   Consob   n.11768   del   23   dicembre  1998  e  successive
modificazioni.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  depositata  a  disposizione  del pubblico, nei quindici
giorni  che  precedono l'Assemblea, presso la sede sociale e presso la
Borsa Italiana S.p.A.

                            Il Presidente
                     Prof. Franco Antonio Farina
 
IG-07415 (A pagamento).