Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
             Cairo Communication SPA 28/01/08 - 30/01/08
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria,  presso  il  Circolo  della  Stampa  in  Milano - Corso
Venezia  n.  16,  per  le  ore  10 del giorno 28 gennaio 2008 in prima
convocazione  e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30
gennaio  2008,  stessa  ora  e  luogo,  per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del Giorno
   Parte Ordinaria
      Bilancio   al   30/09/2007   -   Relazione   del   Consiglio  di
Amministrazione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale, Relazione della
Societa'    di   Revisione,   Bilancio   consolidato   al   30/9/2007,
distribuzione  dell'utile  di  esercizio  e  distribuzione parziale di
riserve, delibere inerenti e conseguenti;
      Acquisto  di  azioni  proprie  ex art. 2357 e segg. C.C., previa
revoca della deliberazione del 31 gennaio 2007.
      
   Parte Straordinaria
      Proposta  di frazionamento delle n. 7.834.340.= azioni ordinarie
Cairo  Communication  S.p.A.  in  n.  78.343.400.=  azioni  aventi  le
medesime   caratteristiche   delle   attuali   azioni   ordinarie   in
circolazione,  con  assegnazione  di  n.  10 azioni ordinarie di nuova
emissione  in  sostituzione  di  ogni  azione ordinaria attualmente in
circolazione;  conseguente  modifica  dell'art.  6, primo comma, dello
Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti in
possesso  di  apposita  certificazione  prevista  dall'art.  33  della
Delibera  CONSOB 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, il
cui rilascio dovra' essere richiesto ai rispettivi intermediari.
   In  conformita'  alla  normativa vigente, le Relazioni Illustrative
degli  Organi  Sociali  nonche'  la  documentazione  relativa ai punti
dell'ordine  del  giorno,  saranno  messe  a disposizione del Pubblico
presso  la  sede  sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre
consultabili      sul      sito      internet      della      Societa'
www.cairocommunication.it nei quindici giorni precedenti l'Assemblea.

                       CAIRO COMMUNICATION SpA
                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Dott. Urbano R. Cairo
 
IG-07427 (A pagamento).