Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale in Roma, Via Brenta 11, alle ore 9,15 del giorno 29
aprile 2008 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 28
maggio 2008, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente:
Ordine del giorno:
- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007; Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2007; Relazione sulla gestione; Relazione del soggetto
incaricato del controllo contabile; Deliberazioni relative;
- Nomina del Collegio Sindacale; determinazione del relativo
compenso.
Saranno legittimati ad intervenire i Signori Azionisti titolari di
azioni ordinarie in possesso di apposita certificazione rilasciata, ai
sensi e nei termini di legge, dagli intermediari aderenti al sistema
di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..
I Signori Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti
almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea
ordinaria potranno chiedere, entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo
28 febbraio 1998, n,58, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti da essi proposti. Entro dieci giorni prima di quello fissato
per l'assemblea in prima convocazione, l'elenco delle materie da
trattare a seguito delle suddette richieste dovra' essere pubblicato,
a cura degli Azionisti richiedenti, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nei termini e secondo le modalita' di legge, e su
un quotidiano a diffusione nazionale, in tempo utile per l'esercizio
dei diritti da parte degli altri Azionisti.
Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno si
ricorda che, ai sensi di legge e in base all'articolo 21 dello
statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste
presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati
mediante un numero progressivo; la lista si compone di una sezione per
i candidati alla carica si sindaco effettivo e una sezione per i
candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare
una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri,
siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonche' gli azionisti che
presentano liste congiunte, non possono presentare piu' di una lista
ne' possono votare liste diverse. Non possono essere inseriti nella
lista candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre societa'
quotate, con esclusione delle controllate dalla societa', o che non
siano in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionabilita'
stabiliti dalla normativa applicabile.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della
societa' almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione; unitamente a ciascuna lista, entro il termine
sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di
ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria
responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e
statutariamente prescritti dalla carica. Ciascun candidato puo'
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.
La relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine
del giorno nonche' la relativa documentazione come previsto dalla
normativa vigente saranno messe a disposizione presso la sede legale
della societa' e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei
quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenere copia della
summenzionata documentazione a proprie spese.
Roma, 21.03.2008
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Orlando Corradi
IG-0870 (A pagamento).
