L'Assemblea  straordinaria  e  ordinaria  degli   Azionisti   della
Societa' e' convocata per il giorno 17 giugno 2009, alle  ore  7,  in
prima convocazione e per il giorno 18 giugno 2009, alle ore 16 e 30',
in seconda convocazione, presso la Sede sociale  in  Piazzale  Jacopo
Sanvitale n. 1 - Parma, per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13,  14,  15,
16, 17, 18 e 19; introduzione dei nuovi articoli 20, 21 e 22; 
    2. Adozione del testo aggiornato dello Statuto. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione del Regolamento sulle politiche di  remunerazione
e di incentivazione per gli Amministratori, per i dipendenti e per  i
collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato; 
    2. Approvazione del documento sulle motivazioni della scelta  del
modello di amministrazione e controllo di Banca Monte Parma S.p.A.; 
    3. Approvazione del Regolamento dell'Assemblea dei soci di  Banca
Monte Parma S.p.A. 
      
  Gli  Azionisti  ordinari  (cod.  IT0003168900)  hanno  diritto   di
intervenire all'assemblea ai sensi della normativa  vigente  e  degli
artt. 3 e 5 dello Statuto sociale. 
    Parma, 27 maggio 2009 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
                       avv. Alberto Guareschi 

 
IG-09139