I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in Assemblea in Milano, Via
Paleocapa n. 3, per il giorno 24 aprile 2009, alle ore 16.00, in prima
convocazione  e,  occorrendo, per il giorno 28 aprile 2009, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2008, Relazione del
Consiglio  di  Amministrazione  sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale   e   Relazione  del  soggetto  incaricato  della  revisione
contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Presentazione  del  Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008
redatto  ai  fini  di quanto previsto dalle vigenti normative sportive
nazionali ed internazionali;
      3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente o
del Vice Presidente Vicario e determinazione del compenso;
      4.   Nomina   del  Collegio  Sindacale,  del  suo  Presidente  e
determinazione del compenso.
      
   Possono  intervenire all'Assemblea gli azionisti ai quali spetta il
diritto  di  voto nonche' i soggetti ai quali, per legge o in forza di
statuto, e' riservato il diritto di intervento.

        Il Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato:
                           Adriano Galliani
                                Notaio
                            Arrigo Roveda
 
IG-0966 (A pagamento).