Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede
sociale in Genova - Piazza Borgo Pila 39, per il giorno 24 aprile 2009
alle  ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27
aprile   2009  in  seconda  convocazione,  stessa  ora  e  luogo,  per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      -  Approvazione  Bilancio  al  31 dicembre 2008, Relazione sulla
Gestione,  Relazione  del Collegio Sindacale, Relazione della Societa'
di Revisione.
      -  Nomina  dei  componenti  il  Collegio  Sindacale  e  del  suo
Presidente e determinazione relativo compenso.
      -  Conferimento  dell'incarico  di  controllo contabile ai sensi
art.  2409  ter  C.C.  e  di  revisione  dei  bilanci  per il triennio
2009-2010-2011  a  Societa' di Revisione e determinazione del relativo
compenso.
      -    Determinazione   del   compenso   per   il   Consiglio   di
Amministrazione per il corrente esercizio.
      
   Possono  intervenire  alla  Assemblea  gli  Azionisti  che  abbiano
depositato le loro azioni presso le casse sociali almeno cinque giorni
liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.
      Genova, 31 marzo 2009

                 Per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato:
                           Giuseppe Marotta
                              Il Notaio:
                            Paolo Torrente
 
IG-0978 (A pagamento).