Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria di BANCA IFIGEST
S.p.A.  che  si  terra' presso la sede in Firenze - Piazza Santa Maria
Soprarno  1  -  il  giorno  29  aprile  2009  alle  ore 11.00 in prima
convocazione  ed  occorrendo  in  seconda convocazione per il giorno 8
maggio  2009  stesso  luogo  ed  ora,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   PARTE ORDINARIA
      1.  Delibere  ai sensi dell'art.2364 del codice civile, 1^ comma
nn.1, 2 e 3.
      
   PARTE STRAORDINARIA
      1. Organizzazione e governo societario: modifiche al Titolo III,
IV  e  VI  del  vigente Statuto Sociale per implementare la disciplina
dell'attuale  sistema  tradizionale  di  amministrazione  e  controllo
conformemente  alle  disposizioni  della  Banca  d'Italia  di  cui  al
documento n.264010 del 04/03/2008.
      
   Hanno  diritto  d'intervento  tutti  gli  azionisti  in relazione a
quanto previsto dall'art.2370 c.c.

                              Presidente
                          Giovanni Bizzarri
 
IG-0979 (A pagamento).