Convocazione assemblea generale                    
                                                                      
      I Soci della NUOVA ROSALPINA S.P.A. sono convocati in ASSEMBLEA 
 GENERALE indetta per il giorno lunedi' 30 aprile 2001 alle ore 23.00 
 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno venerdì 
 11 maggio 2001 alle ore 15.00 presso la sala congressi Palazzo Sass 
 Maor in San Martino di C.zza per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    PARTE STRAORDINARIA: 
       1) Conversione in Euro del capitale sociale (ogni azione da 
 Lire 10.000 viene portata a 5 Euro) mediante riduzione del capitale 
 sociale e attribuzione della differenza a riserva. 
       2) Proposta di aumento di capitale sociale fino ad un massimo 
 di Euro 750.000 (Euro settecentocinquantamila) mediante emissione di 
 n.150.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5 (cinque) con 
 sovrapprezzo pari a 2,3 volte. 
     3) Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto; 
 
    PARTE ORDINARIA: 
       4) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2000 con 
 relazioni accompagnatorie; 
       5) Nomina cariche sociali per scadenza mandato: Consiglio di 
 Amministrazione; 
       6) Nomina cariche sociali per scadenza mandato: Collegio 
 Sindacale; 
     7) Comunicazioni del Presidente. 
 
       San Martino di Castrozza, li' 22 marzo 2001 
                            Il Presidente                             
                          (Maurizio Rimondi)                          
                                                                      
IG-100 (A pagamento).