Gli azionisti della Sima Engineering + Tectubi S.p.A. sono
 convocati, in prima convocazione, per il giorno 30 novembre 2004 alle
 ore 18,00, in Genova, Via XII Ottobre 2, ed eventualmente, in seconda
 convocazione, per il giorno 1. dicembre 2004, stessi ora e luogo, con
 il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1) modifiche statutarie previste/consentite dalla riforma del
 diritto societario.
 
 
    Parte ordinaria:
     1) nomina Amministratori;
     2) determinazione dei compensi degli Amministratori;
       3) nomina della Societa' di revisione incaricata del controllo
 contabile ex art. 2409 bis del Codice Civile e determinazione del
 relativo corrispettivo.
       Genova, 8 novembre 2004
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                        Dott. Davide Malacalza                        
                                                                      
                      Il Notaio: Paolo Torrente                       
IG-1318 (A pagamento).