Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la Sala del  
 Consiglio Provinciale in Via XXV Aprile in Sondrio, per il giorno 30  
 aprile 2001 alle ore 8,00 in prima convocazione ed occorrendo in  
 seconda convocazione il giorno 3 maggio 2001 alle ore 14,30, stesso  
 luogo, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    parte ordinaria  
       1. relazione degli amministratori e del collegio sindacale al  
 bilancio al 31.12.2000;  
       2. esame e approvazione del bilancio al 31.12.2000 e delibere  
 conseguenti;  
       3. determinazione del numero degli amministratori per il  
 triennio 2001 - 2003;  
     4. nomina degli amministratori per il triennio 2001 - 2003;  
     5. nomina del collegio sindacale per il triennio 2001 - 2003;  
       6. fissazione degli indirizzi dell'attivita' sociale ai sensi  
 dell'art. 9 dello statuto;  
     7. varie ed eventuali.  
 
    parte straordinaria  
       1. conversione del capitale sociale in euro mediante riduzione  
 del valore nominale delle azioni da lire 200.000 a lire 193.627, pari  
 a euro 100, e riduzione del capitale sociale da lire 700.000.000 a  
 lire 677.694.500, pari a euro 350.000, con imputazione a riserva  
 legale della differenza di lire 22.305.500;  
       2. introduzione nello statuto sociale della facolta' di  
 nominare un Comitato Esecutivo e relativa disciplina, con le  
 conseguenti modificazioni statutarie;  
 
     Sondrio, 5 aprile 2001  
 
            Per conto del Presidente Dott. Lanfranco Senn:            
              il Notaio incaricato, Dott. Giulio Vitali               
                          Notaio in Morbegno                          
                                                                      
IG-135 (A pagamento).