I signori Soci sono convocati in assemblea straordinaria presso la  
     sede legale in Treviso, Viale G. Felissent n.ro 90, in prima     
     convocazione per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 15.00 e,      
   occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2001    
     stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente     
                          Ordine del giorno:                          
     1. Proposta di ridenominazione del capitale sociale in Euro;  
       2. Proposta di modifica della misura del tasso di interesse  
 annuo prevista all'art. 5 dello Statuto Sociale;  
       3. proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale con  
 la previsione di nomina di un Presidente Onorario;  
       4. Proposta di modifica dell'art. 17 relativo alla  
 rappresentanza della societa';  
       5. Nomina del Presidente Onorario e del Presidente del  
 Consiglio di Amministrazione.  
 
    Per gli interventi degli azionisti si rimanda alle norme di legge.  
 
     Treviso, li' 6 aprile 2001  
 
                      l'Amministratore Delegato:                      
                        (Alessandro Benetton)                         
                                                                      
IG-137 (A pagamento).