Convocazione assemblea straordinariaCairo TV SPA 20/04/04 - 21/04/04 
                                                                      
      Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso
 il Circolo della Stampa in Milano - Corso Venezia n. 16, per le ore
 9.30 del giorno 20 aprile 2004 in prima convocazione e, occorrendo,
 in seconda convocazione, per il giorno 21 Aprile 2004, stessa ora e
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione progetto di fusione mediante incorporazione nella
 Societa' 'Cairo Communication SpA' con sede in Milano - Via Tucidide
 56, capitale sociale Euro 4.046.005,60.=, cod. fisc. 07449170153;
     Delibere inerenti e conseguenti.
 
 
      Possono intervenire all'Assemblea ed avervi voto gli Azionisti
 che abbiano depositato le loro azioni presso le casse sociali almeno
 cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.
                     Il Presidente del Consiglio:                     
                       (Dott. Urbano R. Cairo)                        
                                                                      
IG-180 (A pagamento).