Assemblea straordinaria                        
                                                                      
      Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso 
 la sede legale in Roma, Via E. Q. Visconti n. 80, il 22 aprile 2003 
 alle ore 11.00, in prima convocazione, e alla stessa ora e nel 
 medesimo luogo, in eventuale seconda convocazione, per il 23 aprile 
 2003 per discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Progetto di fusione per incorporazione nella Societa' di 
 Fideuram Gestioni Patrimoniali SIM S.p.A. con sede in Milano, 
 interamente posseduta da Banca Fideuram S.p.A., sulla base delle 
 rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002. Aumento del 
 capitale sociale, al servizio della fusione, da Euro 17.233.161 a 
 Euro 25.850.000 mediante emissione di n. 16.667 nuove azioni 
 ordinarie del v.n. di Euro 517, godimento 1. gennaio 2003, da 
 assegnare a Banca Fideuram S.p.A., in concambio di numero 5.000.000 
 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna di Fideuram 
 Gestioni Patrimoniali Sim S.p.A. Conseguente modifica dell'art. 5 
 dello statuto sociale. Deleghe relative; 
       2. Ulteriori modifiche statutarie (art. 1: variazione della 
 denominazione sociale in Fideuram Investimenti - Societa' di Gestione 
 del Risparmio S.p.A.; art. 2: costituzione di una Sede Secondaria, 
 con rappresentanza stabile, in Milano; art. 8 e art. 13: patrimonio 
 della Societa', patrimonio dei fondi e gestioni; art. 12: Consiglio 
 di Amministrazione, previsione dell'Amministratore indipendente; art. 
 19: Collegio sindacale, requisiti; artt. 14, 17 e 20: modifiche 
 formali). 
 
      Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano 
 depositato i loro titoli presso la sede legale della Societa' o 
 presso la cassa incaricata Banca Fideuram S.p.A. 
     Roma, 31 marzo 2003 
                                   Il Presidente: Dott. Giorgio Forti.
IG-191 (A pagamento).