Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale della Galbusera Dolciaria spa in Cosio Valtellino, 
 Viale Orobie n. 9, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004 
 alle ore 15.00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 
 3 maggio 2004 alla stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul 
 seguente: 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e 
 del Collegio Sindacale sull'esercizio 2003; 
       2. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 deliberazioni conseguenti; 
       3. Variazione da tre a cinque del numero componenti il 
 Consiglio di Amministrazione e conseguente nomina di due 
 Amministratori. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima della data dell'assemblea, avranno depositato le 
 loro azioni presso la sede sociale. 
         per il Presidente del Consiglio di Amministrazione:          
                       (Dott. Andrea Galbusera)                       
                Il Notaio incaricato: (Giulio Vitali)                 
                                                                      
IG-328 (A pagamento).