Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso la sede sociale in Genova, Piazza Borgo Pila 39 
 Torre B, V. piano, per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 11 in prima 
 convocazione, ed occorrendo, per il giorno 6 maggio 2004 in seconda 
 convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria: 
     1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003; 
       2. Nomina Consiglio di Amministrazione, previa determinazione 
 del numero dei suoi componenti; 
     3. Nomina Collegio Sindacale. 
 
    Parte Straordinaria: 
     1. Delibere ai sensi art. 2446 C.C. 
 
      Possono intervenire all'Assemblea ed avervi voto gli Azionisti 
 che abbiano depositato le loro azioni presso le casse sociali almeno 
 cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. 
     Genova, 29 marzo 2004 
         Il Presidente del Consiglio: dott. Riccardo Garrone          
                      Il Notaio: Paolo Torrente                       
                                                                      
IG-339 (A pagamento).