Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si 
 terra' presso la sede in Milano, via Pontaccio n. 21 per il giorno 27 
 aprile 2004 ore 15.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
 giorno 28aprile 2004 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Bilancio della societa' al 31 dicembre 2003 e Relazione sulla 
 Gestione dell'esercizio; delibere inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.; 
       3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. 
 Determinazione dei relativi compensi. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato 
 per l'adunanza i loro certificati azionari presso la Sede Sociale. 
     Milano, li' 5 aprile 2004 
                  p. il Consiglio di Amministrazione                  
                    Il Presidente: Enrico Mambelli                    
                                                                      
                        Notaio Enrico Bellezza                        
                                                                      
IG-340 (A pagamento).