I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria in Lomagna (LC), via Garçia Lorca, 25, il giorno 30 aprile 
 2004, alle ore 17,15, in prima adunanza, ed occorrendo, in seconda 
 adunanza, il giorno 28 maggio 2004, stesso luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del collegio sindacale; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relative delibere; 
       3. Relazione del consiglio di amministrazione sulla situazione 
 del Gruppo e sull'andamento della gestione relativa al bilancio 
 consolidato al 31 dicembre 2003 e relazione del collegio sindacale al 
 bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; 
     4. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; 
       5. Determinazione dell'emolumento spettante all'organo 
 amministrativo a valere per l'esercizio 2004. 
 
    Le azioni dovranno essere depositate nei termini di legge. 
                 p. Il consiglio di amministrazione:                  
                        Franco Giorgio Keller                         
                                                                      
IG-342 (A pagamento).