Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 28 aprile 2004, alle ore 17.30, presso lo 
 Studio del Notaio Antonio Marsala, in Sesto San Giovanni (MI), viale 
 Casiraghi, n. 34 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 
 18 maggio 2004, stesso luogo alle ore 15.30, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Adeguamento dello Statuto sociale secondo la riforma 
 introdotta dai D. Lgs. n.ri 5 e 6 del 2003 e ridefinizione 
 dell'articolo di Statuto concernente l'attivita' che costituisce 
 l'oggetto sociale; 
     2. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Per il deposito delle azioni valgono le norme di legge e di 
 Statuto. 
                             Safin S.p.A.                             
           Il Presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Claudio Sadino                            
                                                                      
IG-358 (A pagamento).