Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano (MI), Via Manzoni, 43, presso lo studio 
 legale Allen & Overy, per il giorno 26 aprile 2004, ore 9:30, in 
 prima convocazione, e per il giorno 27 aprile 2004, stessa ora e 
 luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, corredato 
 delle relative relazioni e deliberazioni conseguenti; 
       2. Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e nomina 
 del Presidente del Collegio Sindacale; 
     3. Nomina del Revisore contabile; 
       4.Altre eventuali deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del 
 Codice Civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale alla nuova normativa sul 
 diritto societario. 
 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale. 
                 p. Il Consiglio di Amministrazione:                  
                        Alessandro Giovannelli                        
                                                                      
IG-361 (A pagamento).