I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in Milano, Via 
 Paleocapa n. 3, per il giorno 26 aprile 2004, alle ore 10.00, in 
 prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2004, 
 stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; Relazione del Consiglio di 
 Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2.Riduzione del capitale sociale per Euro 0,80, da Euro 
 7.000.000,80 a Euro 7.000.000,00; 
       3.Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del 
 D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dal D.lgs. 6 febbraio 
 2004, n. 37; in particolare modifica degli articoli relativi a: 
 oggetto, azioni, assemblea e amministrazione; introduzione di un 
 articolo relativo al controllo contabile, rinumerazione degli 
 articoli dello Statuto sociale e conseguente adozione di un intero 
 nuovo testo; 
       4. Scioglimento anticipato della societa' mediante messa in 
 liquidazione volontaria; nomina del Liquidatore e determinazione dei 
 poteri e del compenso; 
       5. Deliberazioni in ordine alla composizione del Collegio 
 Sindacale; 
       6. Deliberazioni inerenti l'attribuzione della funzione di 
 controllo contabile. 
 
 
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni presso la cassa sociale nei termini di legge. 
                                          Il Presidente: Giorgio Loli.
IG-363 (A pagamento).