I Soci di questa Banca sono convocati in Assemblea ordinaria e 
 straordinaria, in prima convocazione, presso la sede sociale in 
 Cividale, Piazza Duomo, 8 il giorno di lunedi' 26 aprile 2004 alle 
 ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 
 2004 presso la medesima sede ed alla stessa ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Modifiche ed adeguamenti dello Statuto Sociale; 
     2. Proposta di aumento del capitale sociale; 
     3. Progetto di fusione della Societa' Sofart Spa. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1.Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
 Sindacale e conseguenti deliberazioni; 
       2.Incarico per il controllo contabile e per la certificazione 
 di bilancio e determinazione dei relativi corrispettivi; 
       3.Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
 Amministrazione; 
     4) Nomina di un amministratore. 
 
       Cividale, 1. aprile 2004 
           Il Direttore Generale: Rag. Luciano Di Bernardo            
                                                                      
                 Il Presidente: dott. Lorenzo Pelizzo                 
                                                                      
IG-366 (A pagamento).