Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea il giorno 29 aprile 
 2004, alle ore 11.00 presso gli uffici di Milano, Via Richard 5, ed 
 in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2004, alle ore 11.00, 
 stesso luogo, per discutere e deliberare in merito al seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Straordinaria: 
     1. Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale; 
 
 
    Parte Ordinaria: 
       2. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2003 e 
 della Relazione sull'andamento della gestione, Relazione del Collegio 
 Sindacale; delibere conseguenti; 
       3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica 
 e del relativo compenso; nomina del Presidente; 
       4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione 
 del relativo compenso; nomina del Presidente; 
       5.Proposta in merito al conferimento dell'incarico relativo al 
 controllo contabile della Societa'. 
 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di legge 
 e di statuto e i signori azionisti sono pregati di depositare le loro 
 azioni presso la sede sociale. 
                       L'amministratore delegato: Dott. Massimo Ferro.
IG-368 (A pagamento).