Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono 
 convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria a Firenze presso lo 
 studio del Notaio Filippo Russo in Firenze, via Masaccio 187, alle 
 ore 17,00 del giorno 26 aprile 2004 in prima convocazione ed 
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2004, stessa 
 ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1) approvazione del bilancio al 31/12/2003; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2) rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale della Societa' e determinazione del loro compenso; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     3) varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1) modifica degli artt. 2, 3, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 
 27, soppressione dell'art. 7 e rinumerazione degli articoli 
 successivi ad esso dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
 
      Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono depositare i 
 loro titoli azionari presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'adunanza. 
     Firenze, 5 aprile 2004 
                 Per il Consiglio di Amministrazione                  
                Il Presidente: Arch. Angelo Falchetti                 
                                                                      
                         Notaio Filippo Russo                         
                                                                      
IG-382 (A pagamento).