I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e  
 Straordinaria presso la sede legale della capogruppo EnerTAD SpA in  
 Milano, Corso di Porta Nuova, 13/15, per il giorno 15 aprile 2005,  
 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno  
 19 aprile 2005, alle ore 15.30, stesso luogo, in seconda  
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
    Parte Ordinaria:  
       1. Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio 2004;  
 delibere inerenti e conseguenti;  
       2. Nomina dell'organo amministrativo; delibere inerenti e  
 conseguenti.  
    Parte Straordinaria:  
       1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile;  
 delibere inerenti e conseguenti  
      I certificati azionari dovranno essere depositati presso la sede  
 legale della Societa' oppure presso gli uffici della capogruppo  
 EnerTAD SpA, nei termini di legge.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
               Il presidente e amministratore delegato:                
                         Stefano Francavilla                           
IG-61 (A pagamento).