Avviso di convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria    
                                                                      
      I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria presso lo studio del dott. Marcello Pane, Notaio in Jesi, 
 via Gramsci n. 68/B, in prima convocazione, per il giorno 30 giugno 
 2004 alle ore 15 e per il giorno 12 luglio 2004, stessi luogo ed ora, 
 in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di integrazione dell'oggetto sociale e di 
 riconoscimento agli amministratori di una indennita' di fine mandato; 
       2. Proposta di adeguamento dello statuto sociale alla riforma 
 del diritto societario e conseguente adozione di un nuovo statuto 
 sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione 
 del Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni ai sensi di legge e di statuto presso le casse 
 sociali. 
     Jesi, 8 giugno 2004 
                         p. I.M.E.S.A. S.p.a.                         
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Schiavoni Giampiero                          
                                                                      
                    Il notaio: dott. Marcello Pane                    
                                                                      
IG-614 (A pagamento).