Per il giorno 13 Novembre 2003 alle ore 09,30 presso la 
 Finconsumo Banca S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 262, in 
 prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 Novembre 2003, 
 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, e' indetta l'Assemblea 
 Straordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifica dell'art. 19 e dell'art. 21 dello Statuto Sociale. 
 
      Per poter intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno 
 depositare le azioni, almeno cinque giorni prima della riunione, 
 presso la cassa della Sede Sociale, oppure presso la sede del San 
 Paolo - IMI, Torino. 
     Torino, 18 settembre 2003 
            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione            
                     Dott. Ettore Gotti Tedeschi                      
                                                                      
IG-616 (A pagamento).