Convocazione di assemblea dei soci                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea da tenersi il 
 giorno 30 giugno 2004 alle ore 9,30 presso la sede legale in Torino, 
 corso Stati Uniti n. 29, in prima convocazione, ed occorrendo per il 
 giorno 7 luglio 2004, stessa ora e luogo , in seconda convocazione, 
 con le seguenti modalita' 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Approvazione nuovo statuto sociale in applicazione del D.Lgs. 
 17 gennaio 2003, n. 6; 
       Aumento gratuito del capitale sociale da Euro 500.000,00 ad 
 Euro 1.000.000,00, mediante utilizzo di parte delle riserve 
 disponibili. 
 
    Parte ordinaria: 
       Conferimento dell'incarico del controllo contabile e 
 determinazione del corrispettivo spettante ex art. 2409-quater C.C. 
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge 
 edi statuto. 
     Torino, 7 giugno 2004 
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
                          Nazzareno Lasagno                           
                                                                      
                        Notaio: Giovanna Ioli                         
                                                                      
IG-616 (A pagamento).