Convocazione di assemblea dei soci                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea da tenersi il 
 giorno 30 giugno 2004 alle ore 10 presso la sede Altran Italia di 
 Torino in corso Stati Uniti n. 29, in prima convocazione, ed 
 occorrendo per il giorno 7 luglio 2004, stessa ora e luogo, in 
 seconda convocazione, con le seguenti modalita' 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Approvazione nuovo statuto sociale in applicazione del D.Lgs. 
 17 gennaio 2003, n. 6 ed aumento a pagamento del capitale sociale da 
 Euro 100.000,00 ad Euro 120.000,00, per adeguamento ai minimi di 
 legge. 
 
    Parte ordinaria: 
       Conferimento dell'incarico del controllo contabile e 
 determinazione del corrispettivo spettante ex art. 2409-quater C.C. 
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge 
 edi statuto. 
     Torino, 7 giugno 2004 
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
                          Nazzareno Lasagno                           
                                                                      
                        Notaio: Giovanna Ioli                         
                                                                      
IG-617 (A pagamento).