Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso 
 lo studio della dottoressa Matilde Atlante, notaio, in Roma, piazzale 
 di Porta Pia n. 121, il 28 giugno 2004 alle ore 15, in prima 
 convocazione, ed il 30giugno2004 alla stessa ora e nel medesimo 
 luogo, in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposte di modifiche allo Statuto sociale: articolo 2, 1. 
 comma; articolo 5; articolo 6; articolo 8, 2., 3., 4., 5., 6. comma; 
 articolo 9; articolo 11, 3. comma; articolo 14, 3. comma; articolo 
 15, 2. comma; articolo 18, 3., 6., 7. comma; articolo 20, 2. comma; 
 articolo 21; articolo 22, 2., 4., 6. comma; articolo 23, 4., 5. 
 comma; articolo 24 (nuovo); articolo 25 (nuova numerazione); articolo 
 26 (nuova numerazione); articolo 27 (nuovo); articolo 28 (nuova 
 numerazione). 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano 
 depositato i loro titoli presso la sede legale della Societa' o 
 presso la cassa incaricata Banca Fideuram S.p.a. 
     Roma, 8 giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Antonio Spallanzani                          
                                                                      
IG-620 (A pagamento).