Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I Signori azionisti sono convocati in Napoli, presso l'Hotel
 Oriente alla Via Diaz n. 44 per il giorno 11 aprile 2007 alle ore
 8,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per
 il giorno 12 aprile 2007 alle ore 17,30, stesso luogo, per discutere
 e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adeguamento dello Statuto sociale alle normative di cui al D.
 Lgsl. 17/01/2003 n. 6 e conseguente modifica dei seguenti articoli:
       1) Articolo 1:
 
      Testo attuale: 'La societa' ha sede in Napoli alla Via Toledo n.
 156 presso lo studio dell'Avv. Panelli'
      Testo modificato: 'La societa' ha sede in Napoli. Il domicilio
 dei soci, per tutti i rapporti con la societa', si intende a tutti
 gli effetti quello risultante dal libro dei soci; e' onere del socio
 comunicare il cambiamento del proprio domicilio'
       2) Articolo 2:
 
      Testo attuale: 'L'assemblea e' convocata a norma dell'art. 2366
 codice civile ed e' valida anche senza formale convocazione se vi e'
 rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Amministratore
 Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del
 Collegio Sindacale'
      Testo modificato: 'L'assemblea e' convocata dall'Organo di
 Amministrazione a norma dell'art. 2366 codice civile con avviso
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea oppure comunicato con
 lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi di cui
 al precedente art. 2.
      L'assemblea e' valida anche senza formale convocazione se vi e'
 rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Amministratore
 Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del
 Collegio Sindacale.
      L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno
 entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per
 l'approvazione del bilancio'
       3) Articolo 21:
 
      Testo attuale: 'Il Collegio Sindacale e' composto di tre sindaci
 effettivi.
      Vengono, altresi', nominati due sindaci supplenti. I sindaci sia
 effettivi che supplenti restano in carica tre anni e sono
 rieleggibili'
      Testo modificato: 'Il Collegio Sindacale e' composto di tre
 sindaci effettivi, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei
 Revisori Contabili e gli altri due scelti tra gli iscritti negli Albi
 professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia.
      Vengono altresi' nominati due sindaci supplenti, di cui almeno
 uno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e l'altro scelto tra
 gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del
 Ministro della Giustizia.
      Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli
 articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre esercita anche
 le funzioni di controllo di cui agli articoli 2409 bis, 2409 ter e
 seguenti del codice civile.
      I Sindaci sia effettivi che supplenti, restano in carica tre
 anni e sono rieleggibili.'
       4) Articolo 24:
 
      Testo attuale: 'L'esercizio sociale si chiude al trentuno
 dicembre di ogni Anno. Il primo anno sociale si chiudera' il 31
 dicembre 1957'
      Testo modificato: 'L'esercizio sociale si chiude al trentuno
 dicembre di ciascun anno.
      Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla
 chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio puo' tuttavia essere
 approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio
 sociale nel caso che la societa' sia tenuta alla redazione del
 bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze
 relative alla struttura e all'oggetto della societa'.'
      Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che
 abbiano depositato le azioni presso lo studio dell'Avv. Panelli sito
 in Napoli - Via Toledo n. 156, Scala B, 7. piano int. 38, dal giorno
 19 marzo 2007 al giorno 5 aprile 2007 dalle ore 10 alle ore 13 e
 dalle ore 16 alle ore 18, escluso sabato e festivi.
                          L'Amministratore Unico: Dr. Pasquale Riccio.
IG-78 (A pagamento).