L'assemblea degli azionisti e' convocata in Milano, via  
 Conservatorio 17 alle ore 11:30 del giorno 13 gennaio 2004 in prima  
 convocazione e occorrendo alle ore 11:30 del giorno 14 gennaio 2004  
 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     1) Nomina di un amministratore  
     2) Nomina di un sindaco  
       3) Ratifica dell'operato dei consiglieri di amministrazione  
 dimissionari rinuncia all'eventuale azione di responsabilita' nei  
 loro confronti  
     4) Conferimento controllo contabile  
 
                 per Il presidente: Vincenzo Onorato                  
                       Notaio: Enrico Bellezza                        
                                                                      
IG-809 (A pagamento).